Контакты Блог  Газета
Меню


 

 Наша цель - защита интересов клиента
Превышение
скорости
Вождение
в нетрезвом
виде
Двойная
сплошная




















Контактный центр
8-908-664-0441







Главная » 2017 » Апрель » 18 » Финансовая разведка отследит проследит за сомнительными сделками

Финансовая разведка отследит проследит за сомнительными сделками

06:33

На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом особенное внимание уделяется взаимодействию с банковской сферой.

К России могут отнестись предвзято

По словам Юрия Чиханчина, в результате совместной работы с Центробанком, ФСБ и МВД удалось пресечь деятельность 12 площадок с теневым оборотом в 63 миллиарда рублей. Для бюджета и иных участников экономической деятельности сохранили 130,8 миллиарда рублей. Возвращено из незаконного оборота 47,4 миллиарда рублей, пресечено обналичивание более 11,5 миллиарда. По экономическим статьям вынесено более 500 обвинительных приговоров, 100 дел связаны непосредственно с отмыванием денег. На первом месте — преступления в кредитно-финансовой сфере, дальше следуют госзакупки.

Служба ведёт работу по борьбе с финансированием терроризма. В рамках СНГ действует межправительственная евразийская группа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проводится операция «Барьер», в рамках которой в 2016 году удалось выявить порядка 1500 лиц, причастных к финансированию террористических группировок.

В законодательном плане «антиотмывочная» система в России отвечает всем международным стандартам. Она лучше, чем, например, в США. За последние три года принято 17 законов в этой сфере. Но правоприменительная практика страдает. Глава Росфинмониторинга сказал, что в 2018 году Россию ожидает проверка Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Если до недавнего времени взгляд на Россию носил технический характер и организация проверяла полноту законодательства, то теперь наша страна должна продемонстрировать эффективность законов — как действует механизм противодействия отмыванию средств на государственном уровне.

По словам Чиханчина, при оценке ФАТФ ставит основным критерием уровень защищённости финансовой системы страны и уровень экономики в целом. «Национальная антиотмывочная система должна блокировать преступные доходы, изымать и конфисковывать их», — сказал Чиханчин. Большинство государств, пройдя оценку ФАТФ, были вынуждены констатировать недостатки своей системы противодействия отмыванию средств, включая США. Глава службы подчеркнул, что при подготовке к проверке нужно учитывать предвзятое отношение мирового сообщества к России. Как и в случае с антидопинговыми проверками, здесь возможны необоснованные обвинения.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Анатолий Широков спросил, какие изменения надо внести в действующее законодательство, чтобы Россия успешно прошла проверку? Глава службы ответил, что в первую очередь необходимо криминализировать деятельность по реализации оружия массового поражения. Понадобится также внести ряд изменений в антиотмывочное законодательство. Но в целом законы нашей страны соответствуют требованиям ФАТФ.

ЦБ составит список «сомнительных клиентов»

Одним из основных элементов борьбы с незаконным финансовым оборотом являются кредитные организации. По словам заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, на сегодняшний день главная задача службы совместно с коллегами из Центробанка и других надзорных органов — работать с банками, которые должны понимать риски, связанные с незаконными финансовыми операциями. Сейчас банкам дали возможность не пускать сомнительные средства в экономику страны. Они имеют право отказать клиенту в проведении операции, расторгнуть соглашения. Только в 2016 году отказано 350 тысячам клиентов, что позволило не уйти в тень 300 миллиардам рублей.истчоник



Хостинг от uCoz

 ООО "Каскад-групп" 
Все права защищены
© 2007-2017 г
.